De Britse politie heeft ongeveer £ 180 miljoen (AUD $ 334 miljoen) aan cryptocurrency in beslag genomen als onderdeel van een lopend onderzoek naar het witwassen van geld. In een verklaring die dinsdag werd vrijgegeven, bevestigde de Londense Metropolitan Police dat de buste een van de grootste crypto-inbeslagnames ter wereld is, waarmee het record van vorige maand werd overschaduwd.
Volgens Forbes, de inbeslagname volgt op een aanhouding van £ 115 miljoen (AUD $ 213 miljoen) die het korps slechts drie weken geleden heeft gedaan en komt nadat een 39-jarige vrouw eind juni werd gearresteerd op "verdenking van witwasmisdrijven". Terwijl ze aanvankelijk op borgtocht werd vrijgelaten, zag een volgend interview de wereldwijde zwendel ontrafelen.
“Minder dan een maand geleden hebben we met succes £ 114 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen. Ons onderzoek sindsdien is complex en veelomvattend geweest', zei rechercheur Joe Ryan. “We hebben hard gewerkt om dit geld op te sporen en te identificeren met welke criminaliteit het verband kan houden. De inbeslagname van vandaag is een andere belangrijke mijlpaal in dit onderzoek, dat nog maanden zal duren terwijl we de centra van deze vermoedelijke witwasoperatie nader onderzoeken.”
Voor de cryptowereld lijken oplichting en witwassen een groeiend probleem te zijn. Vorige maand werd nog gemeld dat twee broers in Zuid-Afrika zijn begonnen met de grootste crypto-overval in de geschiedenis, nu gaan wereldwijde onderzoekers hard aan de slag. Maar zoals alle digitale transacties is het een uitdaging om te beveiligen.
Omdat cryptocurrencies digitaal worden verhandeld en zijn ontworpen om anoniem te zijn, zijn de toegangsdrempels vrij laag. Dit zorgt op zijn beurt voor een grotere marge voor mogelijke diefstal en witwaspraktijken. Hoewel de meeste cryptotransacties legitiem zijn, heeft de toename van financiële witteboordencriminaliteit ertoe geleid dat landen over de hele wereld hun beveiliging en controle van digitale activa hebben versterkt.
Met voortdurende discussies over wereldwijde regelgeving die geen enkele oplossing biedt, blijven digitale valuta's in populariteit toenemen, zelfs als ze niet serieus bedoeld zijn. Het succes van meme-munten zoals Dogecoin en Shiba Inu heeft de volatiliteit van de markt onthuld, waardoor velen twijfelen aan de geldigheid van cryptocurrency op lange termijn.
Zoals de recente mislukking suggereert, worden digitale activa echter gebruikt voor een aantal witwasregelingen. Verder, Forbes meldt dat digitale valuta de favoriete betaalmethode is voor sommige ransomware-hackers.
“Opbrengsten van misdrijven worden op veel verschillende manieren witgewassen. Hoewel contant geld nog steeds koning is in de criminele wereld, zien we naarmate digitale platforms zich ontwikkelen steeds meer georganiseerde criminelen die cryptocurrency gebruiken om hun vuile geld wit te wassen', zei plaatsvervangend adjunct-commissaris Graham McNulty. "Hoewel dit enkele jaren geleden nog vrij onbekend terrein was, hebben we nu hoog opgeleide officieren en gespecialiseerde eenheden die hard werken in deze ruimte om degenen die het gebruiken voor ongeoorloofd gewin een stap voor te blijven."
